По информации стражей порядка, были задержаны четверо уроженцев КНР, двое из которых в статусе кандасов уже получили казахстанское гражданство, еще двое имеют вид на жительство в РК.
Замначальника Департамента полиции Алматы Дидар Аханов рассказал подробности.
«Основная фигура, гражданка Д. 1996 года рождения, водворена в изолятор временного содержания. Роль и степень участия в преступлениях других участников группы будут установлены в ходе следствия», — пояснил он.
Аханов рассказал также, как именно работала пирамида.
«Действуя от имени компании “Лазада групп”, в интернете они разместили объявление о возможности приумножения капитала и предложили гражданам инвестировать денежные средства в криптовалюту. Наивных оказалось немало: в сомнительный проект некоторые вкладывали миллионы тенге. На самом деле организаторы “бизнеса”, как установлено, и не собирались платить дивиденды, они изначально были нацелены на обман населения», — пояснил он.
Поняв, что их обманули, потерпевшие обратились в полицию. Задержание провели в одной из квартир микрорайона Аккент — среди подозреваемых три девушки и один парень. Уточняется, что самой старшей участнице группы 26 лет, по предварительным данным, она — руководитель, а младшей участнице всего 20 лет.
«Следственно-оперативной группой при осмотре жилища подозреваемых обнаружены и изъяты свыше 60 банковских карт на разные имена, четыре сотовых телефонов, SIM-карты и ноутбуки. Немаловажная деталь: на съемной квартире также были найдены пять общих тетрадей с записями счетов банковских карт и пароли. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий», — заключил Аханов.
